Complicite avec son mari

Read Time:5 Minute, 6 Second

Aujourd’hui, l’Office of the Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor a désigné Zineb Souma Yahya Jammeh (Zineb) et Nabah LTD (Nabah) pour leur rôle de soutien aux personnes précédemment désignées pour leur propre comportement corrompu.

L’OFAC a désigné ces personnes conformément au décret (EO) 13818, qui s’appuie sur et met en œuvre le Global Magnitsky Human Rights Accountability Act et cible les auteurs de graves violations des droits humains et de corruption.

«Les mauvais acteurs comptent sur leurs réseaux et leurs sociétés écrans pour échapper aux sanctions et dissimuler leurs activités illicites», a déclaré le secrétaire adjoint Justin G. Muzinich. «Nous continuerons d’utiliser nos autorités pour empêcher ces fonds illicites de circuler librement dans le système financier international.»

ZINEB SOUMA YAHYA JAMMEH

Zineb est l’ancienne première dame de la Gambie et l’épouse actuelle de Yahya Jammeh (Jammeh), qui est un ancien président de la République de Gambie arrivé au pouvoir en 1994 et qui a quitté en 2017. Jammeh figurait auparavant à l’annexe de l’OE 13818. le 21 décembre 2017, pour sa longue histoire de graves violations des droits humains et de corruption. Au cours de son mandat, Jammeh a utilisé un certain nombre de stratagèmes corrompus pour piller les coffres de l’État de la Gambie ou siphonner autrement les fonds de l’État à son profit personnel. Au moment de sa désignation, des enquêtes en cours ont révélé le vol à grande échelle de Jammeh dans les coffres de l’État avant son départ. Selon le ministère de la Justice de la Gambie, Jammeh personnellement, ou par l’intermédiaire d’autres personnes agissant sous ses instructions, a ordonné le retrait illégal d’au moins 50 millions de dollars de fonds publics.

Zineb aurait joué un rôle déterminant en aidant et en encourageant les crimes économiques de Jammeh contre le pays, et malgré de nombreux appels à l’intervention de Zineb, a fermé les yeux sur les violations des droits humains de Jammeh. On pense également que Zineb est responsable de la plupart des actifs de Jammeh dans le monde et a utilisé une fondation caritative comme couverture pour faciliter le transfert illicite de fonds à son mari. Le ministère de la Justice a déposé une plainte pour confiscation civile le 15 juillet 2020, demandant la confiscation d’une propriété du Maryland acquise avec environ 3500000 $ de produits de corruption par Jammeh, par le biais d’une socièté créée par son épouse, Zineb.

Zineb est désignée pour avoir matériellement assisté, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique pour, ou des biens ou services à ou à l’appui de Jammeh.

NABAH LTD

Nabah appartient à ou est contrôlée par Ashraf Seed Ahmed Al-Cardinal (Al-Cardinal) et est enregistrée au Royaume-Uni. Al-Cardinal avait déjà été désigné le 11 octobre 2019 pour son implication dans des pots-de-vin, des pots-de-vin et des fraudes à la passation des marchés avec de hauts fonctionnaires. Al-Cardinal lui-même faisait partie d’un plan de contournement des sanctions dans lequel un haut responsable sud-soudanais a utilisé un compte bancaire au nom de l’une des sociétés d’Al-Cardinal pour stocker ses fonds personnels afin d’éviter les effets des sanctions américaines. Al-Cardinal et ses sociétés agissent en tant qu’intermédiaires pour déposer et détenir d’importantes sommes de fonds pour les hauts responsables sud-soudanais en dehors du Soudan du Sud afin d’éviter les sanctions.

Nabah est désignée pour être détenue ou contrôlée par, ou pour avoir agi ou prétendu agir au nom de, directement ou indirectement, pour Al-Cardinal.

RÉPONDRE À L’ÉVASION DES SANCTIONS

Le Département du Trésor continue de cibler les facilitateurs de la corruption, les blanchisseurs d’argent et les financiers du terrorisme qui utilisent des sociétés écrans, des biens immobiliers et d’autres méthodes, souvent au nom de parents ou d’associés, pour dissimuler la propriété effective des produits mal acquis et créer des entreprises et échapper aux sanctions. Cette pratique est particulièrement préjudiciable lorsqu’elle implique des responsables politiques étrangers qui peuvent tirer parti des institutions étatiques et de l’apparence de légitimité pour faciliter les mouvements d’argent à grande échelle, le contrôle de ressources publiques lucratives ou le commerce de marchandises illicites.

Le Département du Trésor fait la promotion des normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC / FT) avec des partenaires du monde entier afin de réduire les possibilités d’abus du système financier mondial. Le Trésor travaille avec les gouvernements étrangers et les partenaires multilatéraux ainsi qu’avec les institutions financières, les émetteurs de fonds, les courtiers, le secteur immobilier et d’autres secteurs concernés pour les informer des risques de financement illicite et s’assurer que les mesures de LBC / FT et de sanctions sont correctement conçues et mis en œuvre. Le Trésor a également émis des avis ciblés pour aider à identifier les activités potentielles d’évasion des sanctions.

IMPLICATIONS DES SANCTIONS

À la suite de l’action d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts, propriétés de l’individu et de l’entité ci-dessus, et de toutes les entités qui sont détenues, directement ou indirectement, à 50% ou plus par eux, individuellement ou avec d’autres personnes, qui sont aux États-Unis ou sous le contrôle de personnes américaines, sont bloqués et doivent être signalés à l’OFAC. Sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC ou autrement exemptée, la réglementation de l’OFAC interdit généralement toutes les transactions par des personnes américaines ou à l’intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts de personnes soupçonnées ou bloquées. Les interdictions comprennent la contribution ou la fourniture de fonds, de biens ou de services par, à,

GLOBAL MAGNITSKY

S’appuyant sur le Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, le président a signé l’OE 13818 le 20 décembre 2017, dans lequel le président a constaté que la prévalence des violations des droits de l’homme et de la corruption qui ont leur source, en tout ou en partie, en dehors des États, avaient atteint une telle portée et gravité qu’elles menaçaient la stabilité des systèmes politiques et économiques internationaux. Les violations des droits de l’homme et la corruption sapent les valeurs qui constituent le fondement essentiel de sociétés stables, sûres et fonctionnelles.